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賣usdt怎么防止收黑錢（幣圈出金最安全的方法）

發(fā)布時間：2023-03-19 10:49:16 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 144 問大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關于賣usdt怎么防止收黑錢的問題，以下是小編對此問題的歸納整理，讓我們一起來看看吧。

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本文目錄:

1、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風險預防
2、賣虛擬幣收到黑錢要退還嗎？
3、火幣網(wǎng)賣USDT帳號被凍結(jié)，說是有詐騙資金進入，怎處理？
4、2021年做usdt被公安抓有事嗎

賣usdt怎么防止收黑錢（幣圈出金最安全的方法）

一、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風險預防

USDT（俗稱泰達幣）是基于穩(wěn)定價值美元（USD）的代幣，也是幣圈使用最廣泛的穩(wěn)定幣之一，一般買賣數(shù)字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國家，由于虛擬幣本身的法律地位的尷尬，USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風險，而由于司法機關對USDT虛擬幣交易行為認識的不同，不同地區(qū)的司法機關對USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評價并不統(tǒng)一。

如：行為人通過低價購買高價賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易，且通過自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結(jié)算工具，進而從中獲取利益，而由于USDT買家的資金來源的不同，進而導致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評價。

從目前公開的司法判例看，對于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪進而追究刑事責任的判例相對較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責任。

然而，從公開的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責任的案例看，很多法院追責USDT虛擬幣代幣交易上刑事責任時，均是認定行為人在從事USDT虛擬幣交易時主觀上存在“明知性”，但法院在認定行為人“明知屬于犯罪所得或者從事網(wǎng)絡犯罪”時，更多的是從查處網(wǎng)絡犯罪或其他犯罪后，相關購買USDT虛擬幣代幣的錢款被認定為屬于違法犯罪所得，進而倒推主觀過錯，推定行為人屬于“明知”，判詞中對于所謂“明知屬于犯罪所得”的認定也多無明確具體的證據(jù)評說。

在法言法，嚴格按照我們國家現(xiàn)行的法律和政策規(guī)定，虛擬幣在我們國家的法律地位雖然比較尷尬，但USDT虛擬幣代幣交易并沒有被我們國家的法律所禁止，即使2017年中國人民銀行等七部委發(fā)布的《關于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，也沒有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為，更沒有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬于違法行為，然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責的法律風險又現(xiàn)實存在，作為USDT虛擬幣交易商如何才能規(guī)避相關刑事法律風險呢？

USDT虛擬幣交易的刑事法律風險主要在于交易資金來源的不確定性和違法認識可能性，因為USDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平臺之外進行，很多屬于線下交易，交易支付不是通過平臺進行，提幣也是根據(jù)指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的風險性，但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來源合法性，在交易之前剔除“明知資金來源違法”的可能性，消除違法認識的可能性，并保存相關證據(jù)，那么，USDT虛擬幣交易的刑事法律風險定會降到最低。

二、賣虛擬幣收到黑錢要退還嗎？

最近這段時間國內(nèi)的兩個數(shù)字貨幣交易平臺火幣、OKEX出入金，都面臨著風控或者凍結(jié)銀行卡以及支付寶的風險。交易以比特幣為首的虛擬數(shù)字貨幣一定要注意，因為當前所有的交易平臺它的主流交易方式都是點對點，所以你無法得知和你在網(wǎng)絡上點對點交易的買家或者賣家，他的錢是否干凈。而這就會涉及到一部分的臟錢或者黑錢經(jīng)過。

從去年8月份開始，買賣虛擬貨幣凍結(jié)銀行卡的信息就越來越多。如果你在這些平臺上作為一個相對應的賣家，那么當你收到黑錢之后，會有某地經(jīng)偵辦的人員或者司法機構(gòu)申請凍結(jié)你的銀行卡，在這個時期內(nèi)你是不需要退還金額的，而是要協(xié)助司法機關和經(jīng)偵辦的人員仔細查清楚這筆黑錢的來源和途徑。

如果你是普通的購買者或者投資者想要變現(xiàn)的話，在這個時候如果你的銀行卡被凍結(jié)，那么一定要主動聯(lián)系銀行尋找凍結(jié)你銀行卡的某地經(jīng)偵辦人員或者是司法機關進行協(xié)商。在這個過程中你的銀行卡始終是會被凍結(jié)的，當協(xié)商完成或者調(diào)查清楚以后會進行司法解凍。

當然部分金額較小的涉及案件一般是三天左右的時間或者是七天會自動解凍，即使是沒有解凍的話，也可以是在柜臺進行現(xiàn)金交易的，你可以去拿著自己的銀行卡到柜臺，把自己的余額全部取出來即可。

司法凍結(jié)。

電信詐騙的黑錢購買比特幣、usdt，導致黑錢流入到你的卡里，司法機關通常會將一連串與黑錢有關的卡全部凍結(jié)。這種也分為兩種情況，一種是三天內(nèi)自動解封，一種是凍結(jié)半年，半年后如果沒有破案還可以繼續(xù)凍結(jié)，凍結(jié)時間一般半年，但凍結(jié)次數(shù)是無限的。

若遇到被凍結(jié)，首先需要攜帶身份證去銀行，詢問凍結(jié)期限、凍結(jié)原因、凍結(jié)機關是哪里。

有的銀行也不知道凍結(jié)期限和原因，但至少會告訴你凍結(jié)機關是哪。然后可以在百度查詢凍結(jié)機關的電話，打電話詢問凍結(jié)期限。

如果是凍結(jié)半年，需要前往凍結(jié)你的公安局，帶上交易證明，銀行打印的流水(一般半年的流水)蓋公章。

去當?shù)毓簿肿龉P錄，一般一周左右會解凍。每個公安局的規(guī)定不一樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產(chǎn)，有的是必須結(jié)案或者撤案才能解

主要看關系，沒辦法只有找個牛掰的律師?。。?！

做買賣，只要你不知道對方的錢是違法的，那么是不用退還的，至多是司法凍結(jié)，配合調(diào)查，事件之后進行司法解凍便可。

而虛擬貨幣是加密貨幣，具有去中心的功能，往往是無法追蹤錢的去向，否則被凍結(jié)的就是平臺本身的賬戶，你的錢在平臺里提現(xiàn)不出來。

目前我國是不允許炒幣的，不提供相應的金融監(jiān)管和交易所，所謂的平臺只是交易網(wǎng)站，不存在金融監(jiān)管，也不是正當?shù)慕灰姿康男庞枚荚诮灰灼脚_，平臺跑路投資者可能血本無歸。

當然有些平臺還是比較良心的，不是自己設的盤，提供相應的貨幣地址，通過貨幣地址可以充值到大型平臺，進行提現(xiàn)。而這樣的平臺通常也不提供銀行卡入金，通常是讓你去充幣，跟買QQ幣一樣，給你一個貨幣地址自己去充，錢的去向無法追蹤，這也就導致虛擬貨幣是黑錢的洗錢好工具。

炒幣完全是一種賭博，年輕人最好不要去碰。即便要去碰，更建議選擇上市公司的經(jīng)紀商，比如有多年歷史的外匯經(jīng)紀商，而不是見到炒幣網(wǎng)站就去充錢，這樣容易入坑。

這個肯定要退的。

說句不好聽的話，你收到的這個錢是不明來歷的。也就是說是從非法渠道轉(zhuǎn)過來的，有可能就是那些被騙者朋友被騙的錢。這個錢不屬于你的，可以算是不當?shù)美Ｋ哉f這個錢必須要退出來，那是早晚的事情。如果你不退的話，后續(xù)會有公安機關聯(lián)系你。這個你不用擔心，會有人找你的。

你也可以選擇不退，但是有可能賬戶會被司法凍結(jié)。到時候呢，你不退也得退。因為這個錢本來就不屬于你，也不是你的錢，屬于贓款。不要覺得我說的這些話不中聽，但是現(xiàn)實就是這樣的。還有你這個買賣虛擬貨幣，到底是不是正規(guī)的平臺，這個也很難去界定。所以說為什么要收到黑錢，可能也是有一定的道理。

我想說的是，如果有公安機關聯(lián)系你的話，就積極主動的把黑錢的那一部分退出來。那就沒什么多大的問題，要不然你可能涉嫌違法犯罪。不過具體問題具體分析，還得看警方那邊掌握了什么信息。有些事情不是你說了算，也不是我說了算，具體還得看涉及的案件到底是怎么回事。

可是不管如何，請大家一定要提高警惕。不要到不正規(guī)的平臺進行理財投資，不然的話可能會被陷進去，造成不必要的經(jīng)濟損失！

這么說吧，各地公安的認知水平不一樣，所以處理方式也不是都一樣的，最常見的就是凍結(jié)，然后結(jié)案后賬戶才會解凍，比如這個黑錢是電信詐騙的，那么是有可能被司法劃扣的

不是說你不知道就沒事，早就有銀行卡洗錢的了，也有干過幾次覺得危險退出的，被抓到一樣有罪，只不過判罰輕一點，不是你裝不知道就能躲過去

三、火幣網(wǎng)賣USDT帳號被凍結(jié)，說是有詐騙資金進入，怎處理？

我給你們出個好主意，為了避免這樣的風險，下次直接用信用卡，直接讓對方轉(zhuǎn)賬倒信用卡里！

你應該是出售USDT，變現(xiàn)的時候銀行賬號被凍結(jié)了。這個是因為賣方資金來源有問題，資金有可能涉及到詐騙，賭博等。

你的賬號被凍結(jié)后應該聯(lián)系銀行，問明原因，如果是警方封卡，可以聯(lián)系警方。至于什么時候銀行卡解凍，就得看具體涉及的案情。如果很快被排除，那么就會很快解凍，如果案件復雜，那么就不知道需要多長時間才會解凍了。

如果要說個大概時間的話，快的一個月，慢的1年也是有的。

在火幣賣U幣被凍結(jié)幾次的路過，無非就是三天跟半年套餐，這個打下銀行客服問下顯示凍結(jié)到什么時候就知道了，電話客服查不到就問柜臺，如果三天就放著三天后自然解，如果是半年也有可能半年后會續(xù)凍也可能不續(xù)凍，警方有權(quán)利凍結(jié)銀行賬戶一次只有半年期限，不過半年一到還可以繼續(xù)凍結(jié)，至于怎么處理不急就放著等解封身正不怕影子斜你沒做犯法事找不上你，急的話打電話問凍結(jié)的那個警察需要帶什么資料記錄過去證明，凍結(jié)你的那個偵查隊電話問銀行會給你，還有過去證明了也不一定馬上解封的

四、2021年做usdt被公安抓有事嗎

幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達幣USDT等數(shù)字貨幣交易是有一定法律風險的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩(wěn)飯，就應該懂得如何化解數(shù)字貨幣交易的犯罪風險，否則，可能今天賬戶被凍結(jié)，明天甚至被拘留，不得安心。

很多“聰明人”利用法律和監(jiān)管的漏洞，利用區(qū)塊鏈技術隱蔽性高、技術性強、匿名化等特點，在監(jiān)管的灰色地帶大規(guī)模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們在火幣網(wǎng)、OKEX平臺、可盈可樂等數(shù)字貨幣交易平臺注冊賬戶，不進行kyc實名認證，甚至招攬“人頭戶”注冊賬戶，通過tor和場外現(xiàn)金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風險。

我在辦理案件過程中發(fā)現(xiàn)，很多從事數(shù)字貨幣生意的人對數(shù)字貨幣的認識存在誤區(qū)，通過數(shù)字貨幣交易并不意味著司法機關完全無法追蹤到犯罪嫌疑人。在數(shù)字貨幣存放、使用、交易以及變現(xiàn)的過程中，相應的痕跡信息都可以通過網(wǎng)絡監(jiān)管發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。

隨著公安機關對網(wǎng)絡黑產(chǎn)犯罪的打擊力度的增加，數(shù)字貨幣交易的刑事犯罪風險也是越來越大，這應該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數(shù)字貨幣交易的犯罪風險，合法合規(guī)，養(yǎng)成良好的操作習慣，才能做到增強匿名性，預防和防范相關的刑事法律風險,才能走的長遠，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災。

數(shù)字貨幣犯罪是新型網(wǎng)絡犯罪，與傳統(tǒng)犯罪不同，很多人對此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭取到最輕的處罰，這里我就說一下，數(shù)字貨幣犯罪的定罪量刑標準以及如何才能爭取到無罪和罪輕的處罰。

賣usdt怎么防止收黑錢（幣圈出金最安全的方法）