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賣usdt怎么防止收黑錢（幣圈出金最安全的方法）

發(fā)布時(shí)間：2023-03-19 10:49:16 稿源：創(chuàng)意嶺閱讀： 144 問(wèn)大家

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于賣usdt怎么防止收黑錢的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

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本文目錄:

1、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防
2、賣虛擬幣收到黑錢要退還嗎？
3、火幣網(wǎng)賣USDT帳號(hào)被凍結(jié)，說(shuō)是有詐騙資金進(jìn)入，怎處理？
4、2021年做usdt被公安抓有事嗎

賣usdt怎么防止收黑錢（幣圈出金最安全的方法）

一、USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事司法現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防

USDT（俗稱泰達(dá)幣）是基于穩(wěn)定價(jià)值美元（USD）的代幣，也是幣圈使用最廣泛的穩(wěn)定幣之一，一般買賣數(shù)字貨幣都少不了要用到USDT。但在我們國(guó)家，由于虛擬幣本身的法律地位的尷尬，USDT虛擬幣的交易也存在著極大的刑事犯罪法律風(fēng)險(xiǎn)，而由于司法機(jī)關(guān)對(duì)USDT虛擬幣交易行為認(rèn)識(shí)的不同，不同地區(qū)的司法機(jī)關(guān)對(duì)USDT虛擬幣代幣交易行為的司法評(píng)價(jià)并不統(tǒng)一。

如：行為人通過(guò)低價(jià)購(gòu)買高價(jià)賣出的方式從事USDT虛擬幣代幣線下交易，且通過(guò)自己的銀行卡作為買賣USDT虛擬幣的支付結(jié)算工具，進(jìn)而從中獲取利益，而由于USDT買家的資金來(lái)源的不同，進(jìn)而導(dǎo)致從事USDT虛擬幣交易的行為人面臨著不同境遇的法律評(píng)價(jià)。

從目前公開(kāi)的司法判例看，對(duì)于從事USDT虛擬幣代幣大額交易的行為，法院以行為人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪進(jìn)而追究刑事責(zé)任的判例相對(duì)較多，也有少部分法院按照洗錢罪或者掩飾、隱瞞犯罪所得罪等其他罪名追究USDT虛擬幣交易商刑事責(zé)任。

然而，從公開(kāi)的USDT虛擬幣代幣交易行為追究刑事責(zé)任的案例看，很多法院追責(zé)USDT虛擬幣代幣交易上刑事責(zé)任時(shí)，均是認(rèn)定行為人在從事USDT虛擬幣交易時(shí)主觀上存在“明知性”，但法院在認(rèn)定行為人“明知屬于犯罪所得或者從事網(wǎng)絡(luò)犯罪”時(shí)，更多的是從查處網(wǎng)絡(luò)犯罪或其他犯罪后，相關(guān)購(gòu)買USDT虛擬幣代幣的錢款被認(rèn)定為屬于違法犯罪所得，進(jìn)而倒推主觀過(guò)錯(cuò)，推定行為人屬于“明知”，判詞中對(duì)于所謂“明知屬于犯罪所得”的認(rèn)定也多無(wú)明確具體的證據(jù)評(píng)說(shuō)。

在法言法，嚴(yán)格按照我們國(guó)家現(xiàn)行的法律和政策規(guī)定，虛擬幣在我們國(guó)家的法律地位雖然比較尷尬，但USDT虛擬幣代幣交易并沒(méi)有被我們國(guó)家的法律所禁止，即使2017年中國(guó)人民銀行等七部委發(fā)布的《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，也沒(méi)有明確禁止USDT虛擬幣代幣交易行為，更沒(méi)有定性USDT虛擬幣代幣交易行為屬于違法行為，然USDT虛擬幣代幣交易行為的刑事追責(zé)的法律風(fēng)險(xiǎn)又現(xiàn)實(shí)存在，作為USDT虛擬幣交易商如何才能規(guī)避相關(guān)刑事法律風(fēng)險(xiǎn)呢？

USDT虛擬幣交易的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)主要在于交易資金來(lái)源的不確定性和違法認(rèn)識(shí)可能性，因?yàn)閁SDT虛擬幣交易一般是在虛擬幣交易平臺(tái)之外進(jìn)行，很多屬于線下交易，交易支付不是通過(guò)平臺(tái)進(jìn)行，提幣也是根據(jù)指示前往其他地址提取，所以存在很多不可控的風(fēng)險(xiǎn)性，但如果USDT虛擬幣交易商在交易之前明確交易資金來(lái)源合法性，在交易之前剔除“明知資金來(lái)源違法”的可能性，消除違法認(rèn)識(shí)的可能性，并保存相關(guān)證據(jù)，那么，USDT虛擬幣交易的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)定會(huì)降到最低。

二、賣虛擬幣收到黑錢要退還嗎？

最近這段時(shí)間國(guó)內(nèi)的兩個(gè)數(shù)字貨幣交易平臺(tái)火幣、OKEX出入金，都面臨著風(fēng)控或者凍結(jié)銀行卡以及支付寶的風(fēng)險(xiǎn)。交易以比特幣為首的虛擬數(shù)字貨幣一定要注意，因?yàn)楫?dāng)前所有的交易平臺(tái)它的主流交易方式都是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)，所以你無(wú)法得知和你在網(wǎng)絡(luò)上點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易的買家或者賣家，他的錢是否干凈。而這就會(huì)涉及到一部分的臟錢或者黑錢經(jīng)過(guò)。

從去年8月份開(kāi)始，買賣虛擬貨幣凍結(jié)銀行卡的信息就越來(lái)越多。如果你在這些平臺(tái)上作為一個(gè)相對(duì)應(yīng)的賣家，那么當(dāng)你收到黑錢之后，會(huì)有某地經(jīng)偵辦的人員或者司法機(jī)構(gòu)申請(qǐng)凍結(jié)你的銀行卡，在這個(gè)時(shí)期內(nèi)你是不需要退還金額的，而是要協(xié)助司法機(jī)關(guān)和經(jīng)偵辦的人員仔細(xì)查清楚這筆黑錢的來(lái)源和途徑。

如果你是普通的購(gòu)買者或者投資者想要變現(xiàn)的話，在這個(gè)時(shí)候如果你的銀行卡被凍結(jié)，那么一定要主動(dòng)聯(lián)系銀行尋找凍結(jié)你銀行卡的某地經(jīng)偵辦人員或者是司法機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)商。在這個(gè)過(guò)程中你的銀行卡始終是會(huì)被凍結(jié)的，當(dāng)協(xié)商完成或者調(diào)查清楚以后會(huì)進(jìn)行司法解凍。

當(dāng)然部分金額較小的涉及案件一般是三天左右的時(shí)間或者是七天會(huì)自動(dòng)解凍，即使是沒(méi)有解凍的話，也可以是在柜臺(tái)進(jìn)行現(xiàn)金交易的，你可以去拿著自己的銀行卡到柜臺(tái)，把自己的余額全部取出來(lái)即可。

司法凍結(jié)。

電信詐騙的黑錢購(gòu)買比特幣、usdt，導(dǎo)致黑錢流入到你的卡里，司法機(jī)關(guān)通常會(huì)將一連串與黑錢有關(guān)的卡全部?jī)鼋Y(jié)。這種也分為兩種情況，一種是三天內(nèi)自動(dòng)解封，一種是凍結(jié)半年，半年后如果沒(méi)有破案還可以繼續(xù)凍結(jié)，凍結(jié)時(shí)間一般半年，但凍結(jié)次數(shù)是無(wú)限的。

若遇到被凍結(jié)，首先需要攜帶身份證去銀行，詢問(wèn)凍結(jié)期限、凍結(jié)原因、凍結(jié)機(jī)關(guān)是哪里。

有的銀行也不知道凍結(jié)期限和原因，但至少會(huì)告訴你凍結(jié)機(jī)關(guān)是哪。然后可以在百度查詢凍結(jié)機(jī)關(guān)的電話，打電話詢問(wèn)凍結(jié)期限。

如果是凍結(jié)半年，需要前往凍結(jié)你的公安局，帶上交易證明，銀行打印的流水(一般半年的流水)蓋公章。

去當(dāng)?shù)毓簿肿龉P錄，一般一周左右會(huì)解凍。每個(gè)公安局的規(guī)定不一樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產(chǎn)，有的是必須結(jié)案或者撤案才能解

主要看關(guān)系，沒(méi)辦法只有找個(gè)牛掰的律師?。。?！

做買賣，只要你不知道對(duì)方的錢是違法的，那么是不用退還的，至多是司法凍結(jié)，配合調(diào)查，事件之后進(jìn)行司法解凍便可。

而虛擬貨幣是加密貨幣，具有去中心的功能，往往是無(wú)法追蹤錢的去向，否則被凍結(jié)的就是平臺(tái)本身的賬戶，你的錢在平臺(tái)里提現(xiàn)不出來(lái)。

目前我國(guó)是不允許炒幣的，不提供相應(yīng)的金融監(jiān)管和交易所，所謂的平臺(tái)只是交易網(wǎng)站，不存在金融監(jiān)管，也不是正當(dāng)?shù)慕灰姿康男庞枚荚诮灰灼脚_(tái)，平臺(tái)跑路投資者可能血本無(wú)歸。

當(dāng)然有些平臺(tái)還是比較良心的，不是自己設(shè)的盤，提供相應(yīng)的貨幣地址，通過(guò)貨幣地址可以充值到大型平臺(tái)，進(jìn)行提現(xiàn)。而這樣的平臺(tái)通常也不提供銀行卡入金，通常是讓你去充幣，跟買QQ幣一樣，給你一個(gè)貨幣地址自己去充，錢的去向無(wú)法追蹤，這也就導(dǎo)致虛擬貨幣是黑錢的洗錢好工具。

炒幣完全是一種賭博，年輕人最好不要去碰。即便要去碰，更建議選擇上市公司的經(jīng)紀(jì)商，比如有多年歷史的外匯經(jīng)紀(jì)商，而不是見(jiàn)到炒幣網(wǎng)站就去充錢，這樣容易入坑。

這個(gè)肯定要退的。

說(shuō)句不好聽(tīng)的話，你收到的這個(gè)錢是不明來(lái)歷的。也就是說(shuō)是從非法渠道轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，有可能就是那些被騙者朋友被騙的錢。這個(gè)錢不屬于你的，可以算是不當(dāng)?shù)美Ｋ哉f(shuō)這個(gè)錢必須要退出來(lái)，那是早晚的事情。如果你不退的話，后續(xù)會(huì)有公安機(jī)關(guān)聯(lián)系你。這個(gè)你不用擔(dān)心，會(huì)有人找你的。

你也可以選擇不退，但是有可能賬戶會(huì)被司法凍結(jié)。到時(shí)候呢，你不退也得退。因?yàn)檫@個(gè)錢本來(lái)就不屬于你，也不是你的錢，屬于贓款。不要覺(jué)得我說(shuō)的這些話不中聽(tīng)，但是現(xiàn)實(shí)就是這樣的。還有你這個(gè)買賣虛擬貨幣，到底是不是正規(guī)的平臺(tái)，這個(gè)也很難去界定。所以說(shuō)為什么要收到黑錢，可能也是有一定的道理。

我想說(shuō)的是，如果有公安機(jī)關(guān)聯(lián)系你的話，就積極主動(dòng)的把黑錢的那一部分退出來(lái)。那就沒(méi)什么多大的問(wèn)題，要不然你可能涉嫌違法犯罪。不過(guò)具體問(wèn)題具體分析，還得看警方那邊掌握了什么信息。有些事情不是你說(shuō)了算，也不是我說(shuō)了算，具體還得看涉及的案件到底是怎么回事。

可是不管如何，請(qǐng)大家一定要提高警惕。不要到不正規(guī)的平臺(tái)進(jìn)行理財(cái)投資，不然的話可能會(huì)被陷進(jìn)去，造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失！

這么說(shuō)吧，各地公安的認(rèn)知水平不一樣，所以處理方式也不是都一樣的，最常見(jiàn)的就是凍結(jié)，然后結(jié)案后賬戶才會(huì)解凍，比如這個(gè)黑錢是電信詐騙的，那么是有可能被司法劃扣的

不是說(shuō)你不知道就沒(méi)事，早就有銀行卡洗錢的了，也有干過(guò)幾次覺(jué)得危險(xiǎn)退出的，被抓到一樣有罪，只不過(guò)判罰輕一點(diǎn)，不是你裝不知道就能躲過(guò)去

三、火幣網(wǎng)賣USDT帳號(hào)被凍結(jié)，說(shuō)是有詐騙資金進(jìn)入，怎處理？

我給你們出個(gè)好主意，為了避免這樣的風(fēng)險(xiǎn)，下次直接用信用卡，直接讓對(duì)方轉(zhuǎn)賬倒信用卡里！

你應(yīng)該是出售USDT，變現(xiàn)的時(shí)候銀行賬號(hào)被凍結(jié)了。這個(gè)是因?yàn)橘u方資金來(lái)源有問(wèn)題，資金有可能涉及到詐騙，賭博等。

你的賬號(hào)被凍結(jié)后應(yīng)該聯(lián)系銀行，問(wèn)明原因，如果是警方封卡，可以聯(lián)系警方。至于什么時(shí)候銀行卡解凍，就得看具體涉及的案情。如果很快被排除，那么就會(huì)很快解凍，如果案件復(fù)雜，那么就不知道需要多長(zhǎng)時(shí)間才會(huì)解凍了。

如果要說(shuō)個(gè)大概時(shí)間的話，快的一個(gè)月，慢的1年也是有的。

在火幣賣U幣被凍結(jié)幾次的路過(guò)，無(wú)非就是三天跟半年套餐，這個(gè)打下銀行客服問(wèn)下顯示凍結(jié)到什么時(shí)候就知道了，電話客服查不到就問(wèn)柜臺(tái)，如果三天就放著三天后自然解，如果是半年也有可能半年后會(huì)續(xù)凍也可能不續(xù)凍，警方有權(quán)利凍結(jié)銀行賬戶一次只有半年期限，不過(guò)半年一到還可以繼續(xù)凍結(jié)，至于怎么處理不急就放著等解封身正不怕影子斜你沒(méi)做犯法事找不上你，急的話打電話問(wèn)凍結(jié)的那個(gè)警察需要帶什么資料記錄過(guò)去證明，凍結(jié)你的那個(gè)偵查隊(duì)電話問(wèn)銀行會(huì)給你，還有過(guò)去證明了也不一定馬上解封的

四、2021年做usdt被公安抓有事嗎

幣圈混的人都知道，比特幣BTC、泰達(dá)幣USDT等數(shù)字貨幣交易是有一定法律風(fēng)險(xiǎn)的，稍有不慎，就有可能收到黑錢甚至觸犯刑法。要想在幣圈吃口安穩(wěn)飯，就應(yīng)該懂得如何化解數(shù)字貨幣交易的犯罪風(fēng)險(xiǎn)，否則，可能今天賬戶被凍結(jié)，明天甚至被拘留，不得安心。

很多“聰明人”利用法律和監(jiān)管的漏洞，利用區(qū)塊鏈技術(shù)隱蔽性高、技術(shù)性強(qiáng)、匿名化等特點(diǎn)，在監(jiān)管的灰色地帶大規(guī)模倒賣BTC、USDT等虛擬貨幣，他們?cè)诨饚啪W(wǎng)、OKEX平臺(tái)、可盈可樂(lè)等數(shù)字貨幣交易平臺(tái)注冊(cè)賬戶，不進(jìn)行kyc實(shí)名認(rèn)證，甚至招攬“人頭戶”注冊(cè)賬戶，通過(guò)tor和場(chǎng)外現(xiàn)金交易，為上游犯罪的違法所得提供掩飾和洗白的通道，一味地掙快錢，卻忽視了這其中的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)。

我在辦理案件過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，很多從事數(shù)字貨幣生意的人對(duì)數(shù)字貨幣的認(rèn)識(shí)存在誤區(qū)，通過(guò)數(shù)字貨幣交易并不意味著司法機(jī)關(guān)完全無(wú)法追蹤到犯罪嫌疑人。在數(shù)字貨幣存放、使用、交易以及變現(xiàn)的過(guò)程中，相應(yīng)的痕跡信息都可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。

隨著公安機(jī)關(guān)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的打擊力度的增加，數(shù)字貨幣交易的刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)也是越來(lái)越大，這應(yīng)該引起所有幣圈人的重視，只有重視化解數(shù)字貨幣交易的犯罪風(fēng)險(xiǎn)，合法合規(guī)，養(yǎng)成良好的操作習(xí)慣，才能做到增強(qiáng)匿名性，預(yù)防和防范相關(guān)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn),才能走的長(zhǎng)遠(yuǎn)，否則，等在前面的，有可能是牢獄之災(zāi)。

數(shù)字貨幣犯罪是新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，與傳統(tǒng)犯罪不同，很多人對(duì)此類犯罪不了解，也不懂得該如何才能爭(zhēng)取到最輕的處罰，這里我就說(shuō)一下，數(shù)字貨幣犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)以及如何才能爭(zhēng)取到無(wú)罪和罪輕的處罰。

賣usdt怎么防止收黑錢（幣圈出金最安全的方法）