杭州套路貸團(tuán)伙名單（杭州套路貸團(tuán)伙名單最新）

大家好！今天讓創(chuàng)意嶺的小編來(lái)大家介紹下關(guān)于杭州套路貸團(tuán)伙名單的問(wèn)題，以下是小編對(duì)此問(wèn)題的歸納整理，讓我們一起來(lái)看看吧。

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本文目錄:

• 1、亦芷真悅

• 2、特大套路貸案39萬(wàn)人受害！獲利28億，竟有89人因逼債自殺，如何根除？

• 3、亦芷真悅

• 4、2018年套路貸判刑案件，套路貸一般涉及多大金額可以判刑

一、亦芷真悅

近日，裁判文書(shū)網(wǎng)發(fā)布公告，指出中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱“外貿(mào)信托”)因“借款人未按時(shí)還款55萬(wàn)元，卻處分借款人房屋110萬(wàn)元”，被法院認(rèn)定涉嫌“套路貸”詐騙，并將外貿(mào)信托涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)偵查。

7月22日，外貿(mào)信托在官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，1987年，外貿(mào)信托經(jīng)原中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)獲得金融牌照，批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)權(quán)限包括“貸款”。“多年來(lái)，包括個(gè)人貸款業(yè)務(wù)在內(nèi)的各類貸款業(yè)務(wù)，均由我公司在監(jiān)管部門(mén)的直接監(jiān)管和指導(dǎo)下依法合規(guī)開(kāi)展，不存在擅自或違規(guī)放貸的情況?！?p>涉嫌“套路貸”詐騙

裁判文書(shū)網(wǎng)顯示，2016年11月10日，周因資金周轉(zhuǎn)向外貿(mào)信托借款52萬(wàn)元。借款期限60個(gè)月，利息共計(jì)39萬(wàn)元。該筆借款以周在廣東省中山市的房產(chǎn)抵押，抵押期限為5年(自2016年11月10日至2021年11月10日)。

在簽訂抵押合同的當(dāng)天，外貿(mào)信托要求周某與其關(guān)系人羅某簽訂委托合同，合同約定原告授權(quán)羅某將抵押的房屋出售并收取，否則不允許周某借款。本案中，周簽訂了委托合同，并于2016年12月8日在珠海市橫琴公證處進(jìn)行了公證。而外貿(mào)信托實(shí)際發(fā)放的貸款只有46萬(wàn)元。

后因周某延期償還利息，2017年4月10日，羅在周某不知情的情況下，將抵押房產(chǎn)以55萬(wàn)元的價(jià)格出售。2017年4月21日，羅向周某發(fā)出賣(mài)房通知。直到2017年12月28日，周到中山市房產(chǎn)局查詢，外貿(mào)信托和羅已將抵押房產(chǎn)變賣(mài)。

周認(rèn)為，因外貿(mào)信托與羅在借款期限屆滿前出賣(mài)抵押物，違背了當(dāng)事人的真實(shí)意愿，羅出賣(mài)抵押物的行為無(wú)效。

此外，2017年4月10日，該房產(chǎn)價(jià)值已達(dá)110萬(wàn)元，羅僅以55萬(wàn)元取得該抵押房產(chǎn)，明顯低于市場(chǎng)價(jià)值，明顯不構(gòu)成善意取得。而買(mǎi)方、外貿(mào)信托和羅可能是一伙的，惡意串通損害周的合法利益。周認(rèn)為2017年4月10日簽訂的廣東省房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。

法院經(jīng)審查認(rèn)為，《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第十一條規(guī)定：“人民法院受理經(jīng)濟(jì)糾紛案件，認(rèn)為不屬于經(jīng)濟(jì)糾紛案件，但涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)?！本捅景付?，被告人羅某、外貿(mào)信托的行為涉嫌以“套路貸”方式實(shí)施詐騙，其涉嫌犯罪的線索、材料移送公安機(jī)關(guān)偵查。

不僅如此，在《廣東省中山市中級(jí)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)》中顯示：“在執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)2018年以來(lái)，我院外貿(mào)信托與不同對(duì)象的民間借貸合同糾紛案件142件。2020年5月28日，我院書(shū)面通知申請(qǐng)執(zhí)行人外貿(mào)信托，要求其在接到通知后五日內(nèi)向我院提交其公司“向不特定社會(huì)對(duì)象發(fā)放貸款”的相關(guān)金融許可手續(xù)。外貿(mào)信托向法院提交的金融許可證和原銀監(jiān)會(huì)的批文中，并未顯示‘向不特定社會(huì)對(duì)象發(fā)放貸款’的金融許可證?！?p>對(duì)此，法院認(rèn)為，外貿(mào)信托以營(yíng)利為目的，定期向不特定社會(huì)對(duì)象發(fā)放貸款，沒(méi)有證據(jù)證明其取得了相關(guān)部門(mén)的金融許可，不支持未經(jīng)合法批準(zhǔn)向不特定社會(huì)對(duì)象發(fā)放貸款的金融活動(dòng)，駁回了外貿(mào)信托的執(zhí)行請(qǐng)求。

在聲明中，外貿(mào)信托表示，針對(duì)最近提到的法院駁回外貿(mào)信托執(zhí)行申請(qǐng)的案件，外貿(mào)信托

信托業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年近六成信托公司布局消費(fèi)金融信托業(yè)務(wù)，規(guī)模達(dá)到3000億。

與此同時(shí)，一些信托公司不斷拓展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)的邊界，開(kāi)展的模式主要有助貸業(yè)務(wù)模式、浮貸業(yè)務(wù)模式和基于消費(fèi)金融信托資產(chǎn)的ABS模式。

所謂“套路貸”，就是以非法占有為目的，以借款為名，誘導(dǎo)或強(qiáng)迫借款人簽訂“借”或“貸”、“押”、“保”等相關(guān)協(xié)議，通過(guò)虛增借款金額、惡意制造違約、任意認(rèn)定違約、銷毀還款證據(jù)等方式，形成虛假債權(quán)債務(wù)。并非法采用訴訟、仲裁、公證或者暴力、威脅等手段。

天眼查顯示，外貿(mào)信托于1987年9月30日在北京成立。它是中國(guó)中化集團(tuán)公司旗下的一家信托公司。股東中化資本有限公司和中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司分別持股97.26%和2.74%。通過(guò)股權(quán)穿透可以看出，公司的實(shí)際控制人為中國(guó)中化集團(tuán)有限公司。

截至2019年底，外貿(mào)信托注冊(cè)資本80億元，信托資產(chǎn)管理規(guī)模4457.65億元，營(yíng)業(yè)收入27.89億元，利潤(rùn)總額23.52億元。此外，外貿(mào)信托還參股諾安基金、寶盈基金和童貫期貨。

普益標(biāo)準(zhǔn)研究報(bào)告分析認(rèn)為，2017年以來(lái)，行業(yè)監(jiān)管力度大大加強(qiáng)，加速了行業(yè)出清。因此，在消費(fèi)金融業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，信托公司需要盡可能謹(jǐn)慎地選擇合作伙伴，最大限度地規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

執(zhí)行裁定書(shū)顯示，2018年以來(lái)，外貿(mào)信托在法院針對(duì)不同對(duì)象的民間借貸合同糾紛執(zhí)行案件達(dá)142起，案件數(shù)量遠(yuǎn)超“專業(yè)出借人”規(guī)定的數(shù)量，這可能是法院加強(qiáng)審查的原因。

“這對(duì)不合規(guī)開(kāi)展業(yè)務(wù)的信托公司敲響了警鐘?！鄙鲜鋈耸勘硎?。

相關(guān)問(wèn)答：中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司上征信嗎

上征信。因?yàn)橹袊?guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司是中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的，可以計(jì)入征信不良記錄，而上海維信薈智金融科技有限公司沒(méi)有這個(gè)資格，那么中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司把資金信托給上海維信薈智金融科技有限公司做網(wǎng)上現(xiàn)金貸，他們玩的套路貸配合添衣無(wú)縫，只要你還不起錢(qián)，他們就會(huì)有多條路管卡你，會(huì)讓你死得不明不白，不知道自己是怎么死的!

二、特大套路貸案39萬(wàn)人受害！獲利28億，竟有89人因逼債自殺，如何根除？

蘭州警方破獲的特大套路貸，受害人數(shù)有39萬(wàn)人，犯罪團(tuán)伙獲利高達(dá)28億元。有89人因?yàn)樘茁焚J而被逼自殺。這起案件一經(jīng)發(fā)布就引發(fā)了社會(huì)的極大關(guān)注。人們?cè)隗@訝之余，對(duì)于如何從根本上杜絕這種貸款，避免更多人落入套路貸的陷阱之中也進(jìn)紛紛獻(xiàn)言獻(xiàn)策。如何真正根除這種違法貸款也成為了人們最為關(guān)心的問(wèn)題。

想要根除這種違法套路貸，首先需要提高全民的防范意識(shí)。現(xiàn)在的貸款平臺(tái)五花八門(mén)，各種的貸款公司更是不計(jì)其數(shù)，只有提高全民對(duì)套路貸的防范意識(shí)，才能防止人們落入套路貸得到陷阱；其次，查封非法貸款平臺(tái)和網(wǎng)站。公安機(jī)關(guān)和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)察機(jī)關(guān)要通過(guò)各種手段對(duì)這些非法存在的套路貸APP和網(wǎng)站進(jìn)行查封和清除，讓這些非法存在的套路貸沒(méi)有藏身之處；最后。加大對(duì)套路貸的打擊力度。公安機(jī)關(guān)要根據(jù)相信的法律，對(duì)套路貸這種貸款行為給與嚴(yán)厲的打擊，發(fā)現(xiàn)一處查處一處，用法律來(lái)根除這種套路貸。

一、提高全民的防范意識(shí)。

現(xiàn)在社會(huì)上的貸款平臺(tái)非常的多，大多數(shù)的民眾對(duì)于一些套路貸的違法貸款不太了解，一不小心就會(huì)落入這些非法的套路貸之中，所以說(shuō)提高全民的防范意識(shí)非常重要，只有這樣才能讓他們遠(yuǎn)離套路貸。

二、查封套路貸平臺(tái)和網(wǎng)站。

公安機(jī)關(guān)和網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法機(jī)關(guān)要加大對(duì)套路貸這種貸款A(yù)PP和網(wǎng)站的查處力度。通過(guò)各種方法來(lái)清除和查封這些違法的套路貸平臺(tái)，讓這些套路貸沒(méi)有藏身之地。進(jìn)行徹底的清除。

三、從嚴(yán)懲處。

要想根除這些套路貸的違法行為，還是需要依靠法律來(lái)加大對(duì)這些套路貸違法犯罪分子的懲處。利用法律的威懾作用來(lái)從嚴(yán)查處，壓力打擊這些違法人員才能根除套路貸。

三、亦芷真悅

江蘇省泰州市姜堰區(qū)公安分局經(jīng)過(guò)半年多的縝密偵查，一舉成功摧毀一個(gè)“套路貸”犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員197名，查封、凍結(jié)涉案資產(chǎn)總價(jià)值22億余元。2017年至2019年短短兩年間，該團(tuán)伙累計(jì)向167萬(wàn)余名不特定人群放貸891萬(wàn)余次，初始貸款近17億元，累計(jì)非法貸款170多億元，非法獲利23億余元。

該案是臺(tái)州警方在“掃黑除惡”專項(xiàng)斗爭(zhēng)背景下，結(jié)合“凈網(wǎng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)，打擊新型網(wǎng)絡(luò)犯罪，實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)賦能”優(yōu)勢(shì)的重大案件。在公安部和江蘇省公安廳的統(tǒng)一部署和直接指揮下，泰州警方聯(lián)合多地警方，開(kāi)展跨區(qū)域警務(wù)合作。

令人震驚的是，該案犯罪團(tuán)伙通過(guò)收取“砍頭利息”、要求出借人支付高額“逾期費(fèi)”等方式，對(duì)受害人使用各種“軟暴力”甚至極端的心理傷害來(lái)討債。有的受害者因?yàn)樯钕菥W(wǎng)絡(luò)“套路貸”，屢遭騷擾，懷恨自殺。

“軟暴力”催收貸款導(dǎo)致“套路貸”案件

2018年12月17日，姜堰區(qū)公安分局接到本區(qū)張店鎮(zhèn)居民李某：報(bào)警。2017年6月至8月，他在“極速錢(qián)包”網(wǎng)貸平臺(tái)借款，用新模式還舊款。債務(wù)從最初的1360元逐漸增加到15000元。

在接下來(lái)的日子里，李和他的家人瘋狂地互相威脅和騷擾?！澳銦o(wú)法想象他們做了什么?！眻?bào)案時(shí)，李想起曾經(jīng)遭受的侮辱、威脅、騷擾，心里有一絲恐懼。

警方在調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，在瘋狂騷擾過(guò)程中，李某家的身份證頭像被PS成淫穢照片，發(fā)給李某的堂哥等家人，逼其就范。

“這是典型的‘套路貸’。雖然只發(fā)生在我們本地，但對(duì)社會(huì)危害很大，必須一查到底！”姜堰區(qū)副區(qū)長(zhǎng)、公安分局局長(zhǎng)曹翔在聽(tīng)取案情匯報(bào)后，立即決定立案?jìng)刹椤?p>深入研究和識(shí)別貸款公司和催收公司

一個(gè)人員眾多、組織嚴(yán)密、結(jié)構(gòu)龐大、管理嚴(yán)密、分工明確的“套路貸”犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。警方經(jīng)過(guò)縝密偵查，發(fā)現(xiàn)上海、安徽兩家涉案公司的實(shí)際控制人均為浙江瑞安人余某。犯罪團(tuán)伙分工作案，上海公司負(fù)責(zé)放貸，安徽公司負(fù)責(zé)催收。

2019年3月25日凌晨，結(jié)合“凈網(wǎng)2019”專項(xiàng)行動(dòng)相關(guān)要求，泰州市局、姜堰區(qū)局公安機(jī)關(guān)抽調(diào)精干力量赴上海、合肥對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行收網(wǎng)。包括鄒等主要成員在內(nèi)的197名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，其中數(shù)百噸數(shù)據(jù)被當(dāng)場(chǎng)繳獲。

犯罪團(tuán)伙玩“套路”，逼其支付“斬首利息”

警方查明，為確保非法放貸資金的歸還，獲取更大的非法利益，2017年6月，鄒某成立安徽公司，專門(mén)負(fù)責(zé)催收貸款及逾期產(chǎn)生的高額費(fèi)用。2018年8月，鄒出資5億元成立新的上海公司，指使莊等骨干成員負(fù)責(zé)“714高射炮平臺(tái)”項(xiàng)目的非法放貸。

犯罪團(tuán)伙“套路”很深。首先，在發(fā)放貸款之初，它就要以各種服務(wù)費(fèi)的名義收取高達(dá)15%至30%的“砍頭利息”，從中獲取非法利益。受害人逾期后，催收手段不斷升級(jí)，通過(guò)電話、短信、電話轟炸、侮辱性言語(yǔ)、PS淫穢照片等手段，一步步不斷騷擾、威脅、恐嚇受害人及其家人朋友，逼迫受害人支付“砍頭利息”，虛增“逾期費(fèi)”。

“數(shù)錢(qián)的時(shí)候手都軟了，拿到獎(jiǎng)金就慌了?！睋?jù)了解，鄒還贏得了體育

犯罪團(tuán)伙數(shù)量龐大，犯罪影響波及全國(guó)。大量受害者被逼無(wú)奈。為了償還“套路貸”，他們負(fù)債累累，遭受巨大的經(jīng)濟(jì)損失，過(guò)著“地獄”般的生活。“遇到‘套路貸’簡(jiǎn)直是噩夢(mèng)。當(dāng)人們被迫精神崩潰時(shí)，他們都想去死。”受害人李說(shuō)。

按照陳家鎖的說(shuō)法，困在“套路貸”里的受害者，如果能“破財(cái)消災(zāi)”，就是幸運(yùn)的。有的受害者為此拆散了家庭，有的則是因?yàn)殡y受而自殺。其中，連云港贛榆區(qū)居民陳某在多個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)借款近20萬(wàn)元，被收取高額“砍頭利息”和“逾期費(fèi)”。后來(lái)因?yàn)檫€不起貸款，被“軟暴力”炮轟。2018年4月28日，陳某在與家人失去聯(lián)系多天后，被發(fā)現(xiàn)在自己的車(chē)?yán)镒詺?。他只?4歲。

同時(shí)，在暴利的驅(qū)使下，越來(lái)越多的人受誘惑加入或依附于產(chǎn)業(yè)鏈，直接走上犯罪道路，這也變相促進(jìn)了其他黑色產(chǎn)業(yè)的興起。

目前，余某等核心成員在內(nèi)的197名犯罪嫌疑人已全部落網(wǎng)。警方已查扣電腦765臺(tái)、手機(jī)314部，查封、凍結(jié)涉案資產(chǎn)總價(jià)值22億余元。案件正在調(diào)查中。

“套路貸”從線下向線上蔓延值得警惕。

據(jù)了解，臺(tái)州市公安局通過(guò)全警作戰(zhàn)，形成了信息資源共享、聯(lián)合偵查的逐局作戰(zhàn)模式，為最終的全鏈條打擊提供了有力保障。

案件的偵辦得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。公安部派員趕赴作戰(zhàn)一線，協(xié)調(diào)指導(dǎo)辦案工作。江蘇省副省長(zhǎng)、省委政法委副書(shū)記、公安廳廳長(zhǎng)劉蕓多次聽(tīng)取案件匯報(bào)。副局長(zhǎng)裴軍赴泰州指揮案件偵辦，省市兩級(jí)公安機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)優(yōu)勢(shì)資源全力支持案件偵辦。

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相關(guān)問(wèn)答：

四、2018年套路貸判刑案件，套路貸一般涉及多大金額可以判刑

套路貸一般涉及多大金額可以判刑

套路貸屬于詐騙，涉及金額滿3000元構(gòu)成犯罪?！蹲罡呷嗣穹ㄔ鹤罡呷嗣駲z察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條　詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

擴(kuò)展資料：

“套路貸”在本質(zhì)上屬于違法犯罪行為,借款本金和利息不受法律保護(hù)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問(wèn)題的規(guī)定》,借貸雙方約定的利率超過(guò)年利率36%,超過(guò)部分的利息約定無(wú)效,即高利貸本金及法定利息受法律保護(hù),超過(guò)法定的高額利息部分不受法律保護(hù)。

“套路貸”的“借款”是被告人侵吞被害人房產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)的借口,所以“套路貸”是以“借款”為名行非法占有被害人財(cái)物之實(shí)。而高利貸出借人希望借款人按約定支付高額利息并返還本金,目的是為了獲取被害人的房產(chǎn).

參考資料：

套路貸百度百科

套路貸被抓已經(jīng)關(guān)了9個(gè)多月還沒(méi)判刑正常嗎

套路貸被抓已經(jīng)關(guān)了9個(gè)多月還沒(méi)判刑，說(shuō)明案件復(fù)雜，每個(gè)階段可能都延長(zhǎng)了時(shí)間。正常情況下五個(gè)月即可判決。

因我兒子陷入套路貸中，之后又成了套路貸中的成員，會(huì)判刑嗎？

你兒子的情況肯定是觸犯法律了，至于會(huì)不會(huì)判刑要看你兒子在團(tuán)伙中的所起作用。具體的依據(jù)是事實(shí)和證據(jù)。你沒(méi)有明確的說(shuō)明所以也就沒(méi)法幫你判斷！滿意請(qǐng)采納！

套路貸從犯能判緩刑嗎

套路貸的從犯能否判緩刑，主要看這么幾點(diǎn)，一點(diǎn)是在團(tuán)伙內(nèi)的作用，第二是自己定位擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧?，第三有無(wú)立功表現(xiàn)。以上幾點(diǎn)可以確定能否判緩刑

套路貸被抓可以辦取保候?qū)弳?，要判幾?/h4>

第一、乙某在明知甲某犯罪的情況下仍然收留窩藏，涉嫌構(gòu)成窩藏罪沒(méi)有什么問(wèn)題；他親戚不知道甲某是嫌疑人不會(huì)構(gòu)成此罪，何況并沒(méi)有實(shí)質(zhì)行為。說(shuō)不說(shuō)對(duì)乙某本身所涉嫌的罪行并沒(méi)有太大的影響，對(duì)其親戚也沒(méi)有太大牽扯。第二、取保候?qū)徍笥直蛔接袔追N可能，要么是要準(zhǔn)備開(kāi)庭審理了，要么就是公安機(jī)關(guān)認(rèn)為乙某有潛逃的嫌疑，又或者發(fā)現(xiàn)乙某另有其他不適宜取保候?qū)彽男伦镄小５谌?、乙某的家人可以到?dāng)?shù)芈伤衣蓭熥稍儭⒘私?。第四、無(wú)論哪種情況，只要是走合法程序的，一般不能再取保候?qū)?。第五、關(guān)多久要看具體情節(jié)和法官裁量，如果僅僅是以上描述的情形，一般只是判拘役或者管制。

嚴(yán)懲套路貸犯罪需要怎么做？

徹底根除“套路貸”，就要做到“兩手抓”。

第一手要穩(wěn)穩(wěn)抓住監(jiān)管部門(mén)責(zé)任。我們知道，無(wú)論什么貸款都需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批，而審批過(guò)程必須在合法合規(guī)的方式下進(jìn)行。

“套路貸”就是試圖鉆過(guò)法律的空子“瞞天過(guò)?！?。這樣一來(lái)，監(jiān)察部門(mén)就有不可推卸的責(zé)任，尤其是銀行部門(mén)負(fù)責(zé)人，如果不能及時(shí)追查到不良貸款項(xiàng)，就意味著對(duì)其故意放縱。

第二手要緊抓借貸者的思想教育工作。

從數(shù)據(jù)上分析，大多被套路的借貸者是學(xué)生或者生活緊迫之人，放貸者正是利用了他們無(wú)知的特性和求財(cái)?shù)男膽B(tài)施以手段使其一點(diǎn)點(diǎn)落入網(wǎng)中。

擴(kuò)展資料：

依法準(zhǔn)確懲治“套路貸”犯罪

據(jù)新華社重慶8月19日電（記者周聞韜、朱薇）重慶市公檢法機(jī)關(guān)日前聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于辦理“套路貸”犯罪案件法律適用問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要》，對(duì)“套路貸”犯罪的性質(zhì)認(rèn)定、罪數(shù)、犯罪數(shù)額認(rèn)定等問(wèn)題進(jìn)行明確，旨在進(jìn)一步依法準(zhǔn)確懲治“套路貸”犯罪。

根據(jù)此次出臺(tái)的規(guī)定，“套路貸”犯罪觸犯多個(gè)罪名時(shí)，如出現(xiàn)三種情形將依照處罰較重的規(guī)定定罪從重處罰。

一是犯罪嫌疑人、被告人采用向人民法院提起虛假訴訟的手段非法占有被害人財(cái)物，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪、虛假訴訟罪的；

二是犯罪嫌疑人、被告人采用暴力、脅迫、威脅、綁架等手段強(qiáng)行索取“債務(wù)”，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪、搶劫罪、敲詐勒索罪、綁架罪等犯罪的；

三是犯罪嫌疑人、被告人有組織地采用滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢(shì)等手段強(qiáng)行索取“債務(wù)”，擾亂被害人及其近親屬正常的工作、生活秩序，同時(shí)構(gòu)成詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、非法侵入住宅罪等犯罪的。

規(guī)定同時(shí)明確，三人以上為實(shí)施“套路貸”犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，將被認(rèn)定為“套路貸”犯罪集團(tuán)，其首要分子按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。如犯罪集團(tuán)共同故意實(shí)施三次以上“套路貸”等犯罪活動(dòng)，將被認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

以上就是關(guān)于杭州套路貸團(tuán)伙名單相關(guān)問(wèn)題的回答。希望能幫到你，如有更多相關(guān)問(wèn)題，您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢，客服也會(huì)為您講解更多精彩的知識(shí)和內(nèi)容。

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